Παραγγελία έδωσε ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης προς την Οικονομική Αστυνομία ζητώντας τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ακόμα 9 προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ζητά με την παραγγελία του να διερευνηθεί η τέλεση 4 κακουργηματικών πράξεων. Συγκεκριμένα : υπεξαίρεση, απιστία υπεξαίρεση, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης έδωσε εντολή για:

Φορολογικό έλεγχο την τελευταία 5ετία
Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου
Να γνωστοποιηθεί στην Εισαγγελία εάν έχουν χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις
Ανοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού όσο και 11 φυσικών προσώπων.
Στον τραπεζικό έλεγχο περιλαμβάνονται δάνεια, κινήσεις, κάρτες και όλα τα χρηματοοοικοκονομικά προϊόντα.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο άρθροΠροθεσμία 30 ημερών για τη συλλογή των e-αποδείξεων
Επόμενο άρθροΈλτον Τζον: Ανακοίνωσε την τελευταία του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο