Στη διακρίβωση της δράσης εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε απάτες εις βάρος πολιτών και του Ελληνικού Δημοσίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.
Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2023 έως 2025 και εκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 40 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται –κατά περίπτωση– σε αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ εξακολούθηση απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική ομάδα είχε ως βασικό στόχο την παράνομη είσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και τη λήψη κρατικών επιδοτήσεων μέσω εικονικών εγγραφών ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).
Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τρία μέλη της ομάδας, τα οποία, αξιοποιώντας και επαγγελματικές ιδιότητες δύο εξ αυτών, υπέκλεπταν προσωπικά φορολογικά στοιχεία πολιτών, όπως ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet.
Ακολούθως, χρησιμοποιώντας στοιχεία άλλων συνεργών, προχωρούσαν σε αιτήματα αλλαγής κλειδάριθμων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, εμφανιζόμενοι ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των θυμάτων και επισυνάπτοντας πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις.
Μετά την πρόσβαση στους λογαριασμούς taxisnet των παθόντων, οι δράστες άλλαζαν τραπεζικά στοιχεία και δήλωναν λογαριασμούς τρίτων προσώπων, ώστε να πιστώνονται εκεί ποσά από επιδόματα.
592 αιτήσεις αλλαγής κλειδάριθμου και 61 απάτες
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι υποβλήθηκαν 592 αιτήσεις αλλαγής κλειδάριθμων, με χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης, τετελεσμένες και σε απόπειρα, σε βάρος ισάριθμων θυμάτων.
Εγγραφές ανηλίκων σε ΚΔΑΠ χωρίς γνώση των γονέων
Παράλληλα, μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν σε εγγραφή ανήλικων παιδιών σε ΚΔΑΠ χωρίς τη γνώση των γονέων τους, προκειμένου να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.
Η έρευνα αποκάλυψε εμπλοκή τεσσάρων διαφορετικών ΚΔΑΠ, ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών, όπου δηλώθηκε ψευδώς η εγγραφή 163 ανηλίκων.
Ζημία άνω των 199.000 ευρώ
Η συνολική ζημία που προκλήθηκε τόσο σε πολίτες όσο και στο Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία ενός εκ των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά δεδομένα πολιτών και κωδικούς, 12 τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις μαθητών, έγγραφα που σχετίζονται με ΚΔΑΠ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.920 ευρώ.
Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.
